Кратко:
Прокуроры выявили 4012,21 фунтов стерлингов в криптовалюте Ethereum Classic, связанные с наркоторговлей.
Крейг Костелло получил 1,6 миллиона фунтов незаконной прибыли от участия в международной сети распространения кокаина.
Пятикомнатный дом продан, а транспортные средства конфискованы и реализованы в рамках иска о конфискации преступных доходов.
Ордер на конфискацию отложен из-за продолжающегося бракоразводного процесса о разделе доли в недвижимости на сумму 107 722,80 фунтов.
Крейг Костелло, осужденный наркоторговец из Тиссайда, ожидает окончательной конфискации своих активов после его участия в глобальной сети распространения кокаина.
Прокуроры определили 137 577 фунтов стерлингов в виде доступных денежных средств и активов для конфискации. Изъятие включает криптовалютные активы, выручку от продажи недвижимости и банковские вклады, накопленные в ходе его преступной деятельности в период с 2015 по 2016 год.
Преступная деятельность и осуждение
Костелло действовал совместно с тремя сообщниками, управляя отделением международной наркосети в Тиссайде.
Джон Уотсон, Стивен Бизли и Дэйв Райт сформировали местную группу под руководством наркобарона из Стоктона Джона Мурби. Операция велась под управлением гангстера из Мерсисайда Лэнса Кеннеди, который организовал импорт кокаина на сумму примерно 17 миллионов фунтов.
Преступное предприятие использовало зафрахтованные вертолеты для перевозки наркотиков класса А через Ла-Манш. Курьеры затем переправляли кокаин из Кента в Мерсисайд перед распространением по северо-востоку Англии.
Полиция Кливленда провела масштабные операции по наблюдению для сбора доказательств против группы в течение двухлетнего периода.
Все четверо были осуждены в 2021 году за сговор с целью поставки наркотиков класса А. Костелло сбежал на Ближний Восток до вынесения вердикта присяжных.
Власти задержали его в Амстердаме во время вождения автомобиля и вернули в Великобританию. Впоследствии он отбыл девятилетний семимесячный срок в тюрьме HMP Kirklevington и был освобожден в августе по схеме 40%.
Возмещение активов и финансовое расследование
Финансовые следователи установили, что Костелло получил 1,6 миллиона фунтов незаконной прибыли от своей торговой деятельности.
В рамках иска о конфискации преступных доходов были выявлены конкретные операции, связанные с продажей наркотиков. Прокуроры отследили платеж на сумму 16 815 фунтов на его банковский счет, а также дополнительный депозит в размере 3 175 фунтов.
Власти обнаружили криптовалюту Ethereum Classic на сумму 4 012,21 фунта, зарегистрированную на имя Костелло. Судебные документы подтверждают, что эти цифровые средства происходят от доходов наркоторговли.
Его пятикомнатный дом на Честерфилд Драйв в Мартоне был продан, пока он находился в заключении. Несколько квадроциклов и транспортных средств также были конфискованы и реализованы.
Окончательная сумма конфискации остается неурегулированной из-за продолжающихся споров о разделе имущества. Виктория Костелло инициировала бракоразводный процесс после заключения мужа под стражу.
Она претендует на часть доли в доме, составляющую 107 722,80 фунта. Служба королевской прокуратуры приостановила бракоразводный процесс до урегулирования финансовых вопросов.
Суд короны Дарема вынесет постановление о конфискации в следующем году. Бывшие сообщники Костелло вернули менее 300 000 фунтов из 4 миллионов фунтов совокупной прибыли.
Статья «Крейгу Костелло грозит конфискация активов на 137 577 фунтов, включая криптовалютные активы» впервые появилась на Blockonomi.
Source: link
