Организованные преступные группировки управляют мошенническими схемами из Юго-Восточной Азии.
Министерство юстиции США изъяло $112 млн в криптовалюте, связанной с этими аферами, в 2023 году.
Chainalysis сообщил, что доходы от мошенничеств достигли $9,9 млрд в 2024 году.
Схемы «забой свиньи», ранее считавшиеся мошенничеством на уровне потребителей, незаметно превратились в глобальную сеть организованной преступности.
Связывая торговлю людьми, злоупотребление криптовалютой и международное отмывание денег, власти теперь рассматривают эти аферы как вопросы национальной безопасности.
В недавнем подкасте Chainalysis Эндрю Фирман, руководитель отдела разведки национальной безопасности компании, и Эрин Уэст, бывший прокурор и основатель Operation Shamrock, обсудили эволюцию схем «забой свиньи».
Они нарисовали леденящую душу картину того, как мошенничество превратилось из цифрового обмана в полноценную транснациональную преступную модель.
Афера предполагает создание доверительных отношений с жертвами со временем, иногда романтических, иногда платонических, прежде чем заманить их в фиктивные инвестиции в криптовалюту.
Затем средства выводятся через поддельные платформы и исчезают в непрозрачной криптосети.
Лагеря в Юго-Восточной Азии и принудительный труд для мошенничества
Операции «забой свиньи» больше не управляются изолированными хакерами. Фирман и Уэст объяснили, что многие теперь поддерживаются разветвленными мошенническими сетями, действующими по всей Юго-Восточной Азии.
Эти сети управляют лагерями в стиле общежитий, где торговцы людьми, часто сами жертвы, вынуждены работать в мошеннических сетях.
В 2023 году Министерство юстиции США изъяло около $112 000 000 в криптовалюте, связанной с такими схемами.
Однако, по данным Chainalysis, проблема быстро растет.
Доходы, связанные с мошенничеством в криптопространстве, превысили $9,9 млрд в 2024 году, причем только схемы «забой свиньи» выросли почти на 40% по сравнению с предыдущим годом.
Жертвы часто страдают более одного раза. После потери первоначальных средств многие получают последующие сообщения от мошеннических компаний по восстановлению, предлагающих «помочь» вернуть утраченные активы.
Эти вторичные аферы используют те же тактики, часто снова нацеливаясь на жертв с помощью списков, продаваемых среди мошеннических сетей.
Использование видимости блокчейна для борьбы
Хотя «забой свиньи» основан на эксплуатации эмоций и доверия, инфраструктура часто проходит через отслеживаемые цифровые каналы.
Фирман предположил, что именно здесь прозрачность блокчейна может быть использована против мошенников.
Отслеживая потоки кошельков и транзакции в блокчейне, регуляторы, биржи и поставщики услуг виртуальных активов (VASP) могут вмешиваться.
Это особенно возможно на этапе обналичивания, который остается ключевой уязвимостью для этих операций.
Прилагаются усилия для заморозки и возврата этих средств.
В августе совместные действия правоохранительных органов Азиатско-Тихоокеанского региона и компаний, таких как Chainalysis, OKX, Binance и Tether, привели к заморозке $47 000 000, связанных со схемами «забой свиньи».
Министерство юстиции лидирует с новой рабочей группой
США относятся к этому вопросу серьезно.
12 ноября Министерство юстиции…Объявлено о создании нового «Подразделения по борьбе с мошенническими центрами».
Это подразделение будет целенаправленно действовать против транснациональных преступных синдикатов, связанных с Юго-Восточной Азией, которые организовали эти продуманные мошенничества с криптоинвестициями.
Стратегия выходит за рамки арестов.
Она включает в себя воздействие на пособников мошеннической экономики, в том числе тех, кто предоставляет платежные решения, управляет цифровыми платформами и обеспечивает банковские операции.
Этот подход включает санкции, обвинительные акты и дипломатические усилия, направленные на оказание давления на злоумышленников через границы.
Эрин Уэст подчеркнула необходимость использования всех доступных юридических и технических инструментов в этой борьбе.
Масштабное нарушение деятельности мошенников, особенно на этапах входа и вывода средств в схемах криптомошенничества, остается первоочередной задачей правоохранительных органов.
Типичные тактики и растущие цифровые риски
Основные механизмы «выращивания свиней» не изменились, несмотря на рост масштабов и координации.
Мошенники по-прежнему устанавливают контакт через мессенджеры, используя обаяние и эмоциональное манипулирование для построения доверия.
Быстрые признания в любви, скрытность в личных деталях и настойчивые предложения инвестировать в «гарантированную» криптоплатформу являются основными предупреждающими сигналами.
Эти схемы часто включают скриншоты с поддельными прибылями, чтобы оказать давление на жертв и заставить их вносить средства.
Попав в ловушку, жертв поощряют инвестировать больше, прежде чем окончательно заблокировать доступ к системе.
Однако теперь эти мошенничества встроены в более широкую преступную структуру, объединяющую эксплуатацию людей и отмывание денег.
Жертвы теперь не только теряют свои сбережения.
Они также неосознанно взаимодействуют с глобальной машиной, питающей трафик и трансграничное преступное финансирование.
Статья «Крипто-романтические мошенничества теперь представляют угрозу национального масштаба, а не просто потребительское мошенничество» впервые появилась на CoinJournal.
Источник: ссылка
