Компания Xeltox/Cryptomus оштрафована на 177 млн канадских долларов за непредоставление отчётов о более чем 1000 подозрительных криптовалютных операциях.
Нарушения касались транзакций, связанных с детской эксплуатацией, мошенничеством, программами-вымогателями и санкционными операциями.
Ранее компания уже сталкивалась с мерами со стороны Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии из-за деятельности непризнанной биржи.
Центр анализа финансовых операций и отчётности Канады (Fintrac) наложил рекордный штраф на компанию Xeltox Enterprises Ltd., работающую под брендом Cryptomus, за предполагаемое несоблюдение правил противодействия отмыванию денег.
Провайдер криптовалютных услуг из Ванкувера получил штраф в размере 177 млн канадских долларов (126 млн долларов США) за множественные нарушения, связанные с подозрительными операциями, согласно заявлению, опубликованному в среду.
**Системные сбои в отчётности**
Расследование Fintrac установило, что Cryptomus не отчитался о тысячах транзакций за один месяц, что вызвало серьёзные опасения по поводу соблюдения нормативных требований.
Ведомство отметило, что компания не представила отчёты о более чем 1000 операциях в июле 2024 года, которые обоснованно подозревались в связи с отмыванием денег, включая средства, связанные с материалами о сексуальном насилии над детьми, мошенничеством, выплатами по программам-вымогателям и уклонением от санкций.
Кроме того, регулятор обнаружил, что Cryptomus не сообщил о более чем 1500 операциях, в которых клиенты переводили виртуальную валюту на сумму 10 000 канадских долларов и более за одну транзакцию в тот же период.
Эти пробелы в отчётности побудили Fintrac принять то, что было описано как «беспрецедентные меры принуждения», отражающие серьёзность потенциальных рисков финансовых преступлений.
Генеральный директор Fintrac Сара Паке подчеркнула, что масштаб и характер нарушений вынудили ведомство действовать решительно, указав на неоднократные сбои компании в выполнении обязательств по ПОД.
**Предыдущее внимание регуляторов к Cryptomus**
Cryptomus, ранее известная как Certa Payments Ltd., предоставляет ряд криптовалютных услуг, включая торговлю, платежи, кошельки и одноранговую биржу.
Компания уже привлекала внимание регуляторов в Канаде.
В мае Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии обвинила Cryptomus в возможной деятельности в качестве непризнанной биржи.
Провинциальный регулятор издал временный приказ о приостановке торговли ценными бумагами или деривативами компанией до июня, подчеркнув сохраняющуюся озабоченность по поводу соблюдения ею финансовых нормативных требований.
Деятельность Cryptomus в Канаде и её предыдущая история принудительных мер подчёркивают вызовы, с которыми сталкиваются регуляторы при надзоре за криптовалютными платформами, особенно когда транзакции могут пересекаться с незаконной деятельностью.
Новый штраф представляет собой значительное усиление мер принуждения, сигнализируя о намерении канадских властей привлекать криптовалютные компании к строгому соблюдению правил ПОД.
**Последствия для криптовалютного сектора**
Рекордный штраф, наложенный на Xeltox и Cryptomus, посылает чёткий сигнал криптовалютным предприятиям, работающим в Канаде: соблюдение правил противодействия отмыванию денег является обязательным, иНеудачи влекут за собой значительные финансовые и операционные риски.
Предполагаемые упущения компании демонстрируют риски, создаваемые платформами, обрабатывающими большие объемы немониторинговых цифровых транзакций.
Решение Fintrac подчеркивает, что криптовалютные платформы должны рассматривать соблюдение нормативных требований как ключевой операционный приоритет, а не второстепенную задачу, чтобы избежать аналогичных штрафов в будущем.
Штраф в размере 177 млн канадских долларов является крупнейшим правоприменительным действием в истории Fintrac и устанавливает новый стандарт регуляторных последствий для растущей индустрии цифровых активов Канады.
Запись
Криптокомпания Xeltox оштрафована на рекордные 177 млн канадских долларов регулятором по борьбе с отмыванием денег Канады
впервые появилась на
CoinJournal
.
Источник: ссылка
