Ликвидатор Terraform Labs утверждает, что Jump тайно поддерживала UST, вводя рынки в заблуждение.
Судовые документы утверждают, что Jump получила миллиарды благодаря сделкам с Luna со скидкой и раннему выходу.
Jump отрицает нарушения, в то время как американские суды пересматривают вопрос ответственности за пределами До Квона.
Банкротная масса Terraform Labs подала масштабный иск против гиганта маркетмейкинга Jump Trading, обвиняя её и её руководителей в тайных манипуляциях экосистемой Terra и извлечении прибыли, пока проект рушился.
Администратор, курирующий ликвидацию Terraform, требует 4 миллиарда долларов в качестве возмещения ущерба, утверждая, что ответственность за один из самых разрушительных провалов в криптоиндустрии лежит далеко не только на основателе До Квоне.
Крах, изменивший криптоиндустрию
Иск возвращается к драматическому коллапсу TerraUSD и её родственного токена LUNA в 2022 году.
Terraform Labs создала TerraUSD как алгоритмический стейблкоин, предназначенный для поддержания привязки к доллару через торговые стимулы, а не за счёт резервов.
Когда этот механизм дал сбой, доверие испарилось почти за одну ночь.
В течение нескольких дней LUNA вошла в смертельную спираль, и было стёрто более 40 миллиардов долларов рыночной стоимости, что послало шоковые волны по всей индустрии цифровых активов.
Последствия способствовали последующим крахам крупных криптовалютных кредиторов и хедж-фондов, в конечном итоге углубив кризис доверия во всём секторе.
Terraform Labs подала на банкротство в начале 2024 года и позже согласилась выплатить примерно 4,5 миллиарда долларов для урегулирования гражданских исков, поданных Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Сооснователь компании До Квон, признавший себя виновным по уголовным обвинениям, недавно был приговорён к 15 годам лишения свободы.
Тайные сделки за кулисами
Согласно банкротной массе, история на Квоне не закончилась.
Тодд Снайдер, назначенный судом администратор, управляющий ликвидацией Terraform, утверждает, что Jump Trading сыграла скрытую и центральную роль в поддержке Terra задолго до её окончательного краха.
Судовые документы утверждают, что Jump и Terraform заключили нераскрытые соглашения ещё в 2019 году.
Согласно этим сделкам, Jump якобы получила доступ к миллионам токенов Luna по сильно заниженным ценам.
Одно из соглашений, упомянутых в иске, позволяло компании покупать LUNA примерно по 0,40 доллара за токен, в то время как рыночная цена позже превысила 110 долларов.
Администратор утверждает, что эти договорённости заложили основу для огромной прибыли после взлёта цены Luna.
Иск также указывает на неформальное «джентльменское соглашение» между Jump и Terraform.
По словам Снайдера, Jump тайно обязалась поддерживать привязку TerraUSD к доллару в периоды стресса, в то время как Terraform публично приписывала любое восстановление устойчивости своего алгоритма.
Данная договорённость, якобы, скрывалась, чтобы избежать внимания регуляторов и рынка.
Тревожные сигналы мая 2021 года
Иск уделяет особое внимание событиям мая 2021 года, когда TerraUSD ненадолго потеряла привязку к доллару.
В то время Terraform заявила, что восстановление стейблкоина доказало устойчивость его конструкции. Теперь в иске утверждается иная реальность.
Снайдер заявляет, что Jump вмешалась, скупив большие объёмы TerraUSD, маскируя фундаментальные слабости системы.
Инвесторы, по его мнению, были введены в заблуждение, поверив, что механизм сработал как задумано.
После того, как этот эпизод выявил недостатки в конструкции Terra, Jump, якобы, договорилась об удалении условий вестинга и блокировки из своих контрактов.
Эти изменения позволили компании получать ежемесячные выделения Luna и немедленно их продавать.
Администратор утверждает, что это усилило давление продаж и позволило Jump выйти с прибылью по мере нарастания рисков.
Ответные заявления Jump
Jump Trading категорически отвергла обвинения и намерена активно защищаться.
Представитель компании охарактеризовал иск как попытку переложить вину с Terraform Labs и До Квона.
Ранее в 2024 году SEC обвинила криптоподразделение Jump, Tai Mo Shan, во вмешательстве во время депеггинга в мае 2021 года и последующем извлечении прибыли от продаж разблокированной LUNA.
Tai Mo ShanШан урегулировал эти претензии примерно на 123 миллиона долларов, не признавая нарушений.
Во время допроса Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) как ДиСомма, так и бывший президент подразделения Jump по криптовалютам Канав Карья неоднократно ссылались на свою Пятую поправку, дающую право не свидетельствовать против себя.
Для Снайдера текущий иск — это вопрос ответственности. Он утверждает, что даже с Квоном за решеткой, судам все еще необходимо установить, кто что знал, кто вмешивался и кто в конечном итоге получил прибыль от взлета и падения Terra.
Публикация «Ликвидатор Terraform Labs подает в суд на Jump Trading, требуя 4 млрд долларов в качестве возмещения ущерба» впервые появилась на CoinJournal.
Source: link
