Отчет MEXC за третий квартал 2025 года демонстрирует снижение числа случаев организованной преступности в сфере криптовалют на 36%.
С начала реализации инициативы MEXC по усиленному контролю рисков во втором квартале 2025 года предотвращено более 70 000 незаконных операций.
Юго-Восточная Азия лидирует по позитивной динамике с сокращением случаев мошенничества и платежного обмана на 59%.
Международная криптобиржа MEXC опубликовала обзор эффективности контроля рисков за третий квартал 2025 года, показавший 36%-ное снижение числа организованных преступных инцидентов.
Документ подчеркивает устойчивую результативность глобальной системы соответствия требованиям MEXC, передовых механизмов управления рисками и сотрудничества с правоохранительными органами в противодействии финансовым преступлениям в криптосфере.
Ключевые достижения:
— В июле-августе 2025 года заблокированы незаконные средства на сумму 4,97 млн USDT и пресечены 48 случаев мошенничества благодаря усовершенствованным протоколам безопасности.
— Зафиксировано 45 513 эпизодов организованной преступности в третьем квартале 2025 года — на 36% меньше; с начала программы усиленного контроля рисков во втором квартале предотвращено свыше 70 000 противоправных действий.
— Обработано 593 запроса на содействие и 121 официальное ходатайство о заморозке активов в координации с правоохранительными структурами.
— Служба поддержки MEXC вручную восстановила активы пользователей на 900 000 USDT.
MEXC удостоилась признания на Международной конференции по борьбе с мошенничеством (ICFC 2025, Сеул) за разработку трансграничной системы противодействия отмыванию средств совместно с компанией Transight.
Внедрение системы контроля рисков с искусственным интеллектом и проведение совместных тренингов для правоохранителей в Юго-Восточной Азии, СНГ и Латинской Америке повысили эффективность расследований и снизили успешность мошеннических транзакций.
С начала реализации инициативы MEXC предотвратила более 70 000 противоправных действий, включая деятельность крупных мошеннических синдикатов, попытки отмывания средств и организованные аферы.
Также выявлено 3 097 случаев фальсификации проверки подлинности при верификации личности (KYC) — на 15% больше, чем во втором квартале, на фоне растущих угроз с использованием генеративных глубоких подделок и инструментов подмены идентификационных данных.
Активное взаимодействие с правоохранительными органами
В третьем квартале 2025 года MEXC обработала 593 запроса на содействие и 121 официальное ходатайство о заморозке, все из которых были подтверждены правоохранительными документами.
Сотрудничество компании способствовало ускоренному возврату активов, повышению эффективности расследований и прозрачности межюрисдикционного правоприменения.
Передовые протоколы безопасности MEXC также обеспечили значительную финансовую защиту, позволив заблокировать 48 мошеннических схем и заморозить около 4,97 млн USDT незаконных средств в июле-августе.
Для сохранения целостности рынка и честных условий торговли платформа также приняла решительные меры, ограничив свыше 17 000 сговорных счетов и более 2 000 аккаунтов с бот-трейдингом.
Эти комплексные антимошеннические инициативы принесли MEXC признание на 3-й Международной конференции по борьбе с мошенничеством (ICFC 2025) в Сеуле, где компания представила новые рамки трансграничного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ, разработанные совместно с комплаенс-фирмой Transight.
Кроме того, служба поддержки клиентов компании вручную восстановила свыше 900 000 USDT, ошибочно отправленных пользователями на неверные адреса кошельков — эта программа продолжает развиваться.отражает приоритеты MEXC в области защиты пользователей.
Региональные результаты и ключевые улучшения
Региональная система управления рисками MEXC, внедренная ранее в этом году, продолжала демонстрировать ощутимые результаты в третьем квартале 2025 года, особенно на рынках, которые ранее были основными мишенями организованных мошеннических сетей.
Южная Азия оставалась в центре внимания после повышенных уровней риска, выявленных в первом и втором кварталах. Благодаря усиленным расследованиям, тесному взаимодействию с местными властями и новым образовательным инициативам для пользователей в регионе зафиксировано снижение организованных инцидентов на 35%, при этом на индийском рынке — на 34%. Это подтверждает устойчивую тенденцию к восстановлению после целенаправленных мер MEXC в начале лета.
В Юго-Восточной Азии, где ранее были сосредоточены мошеннические схемы и трансграничное платежное мошенничество, количество случаев снизилось на 59% в третьем квартале — это самое значительное улучшение на сегодняшний день. В Индонезии, на которую приходилось более половины региональных инцидентов во втором квартале, после внедрения MEXC усиленной проверки выводов средств и скрининга счетов на сговор произошло сокращение инцидентов на 72%.
В регионе СНГ также впервые в этом году зафиксировано стабильное улучшение — снижение преступной активности, связанной с сговором счетов и незаконным арбитражем, на 31%. Этот прогресс последовал за внедрением анализа моделей транзакций и расширением сотрудничества с региональными правоохранительными органами.
Эти региональные результаты подчеркивают эффективность многоуровневой системы безопасности MEXC, которая сочетает ранний анализ данных, мониторинг в реальном времени, быстрое реагирование команды безопасности и постоянное обучение пользователей.
В ответ на улучшение ситуации с рисками и отзывы сообщества MEXC также сократила период ограничений контроля рисков с 365 до 180 дней — изменение, призванное сочетать надежную защиту с большей гибкостью для добросовестных пользователей.
Совместное обучение и стратегические инвестиции
Для дальнейшего укрепления защиты сотрудники по комплаенсу MEXC прошли расширенную программу совместного обучения с правоохранительными органами и регуляторами Юго-Восточной Азии, СНГ и Латинской Америки — регионов, наиболее пострадавших от организованной криптопреступности.
Обучение улучшило координацию расследований, обмен данными и использование инструментов криминалистики с искусственным интеллектом.
MEXC также продолжила расширять свою модель управления рисками на основе ИИ, интегрируя прогнозную аналитику и системы поведенческого обнаружения.
Эти инвестиции снизили успешность мошеннических транзакций и значительно повысили скорость реагирования при инцидентах безопасности в реальном времени.
Полную версию Отчета о безопасности MEXC за третий квартал 2025 года см. на: Блог MEXC.
О MEXC
Основанная в 2018 году, MEXC стремится быть «Вашим самым простым путем в крипто». Обслуживая более 40 миллионов пользователей в 170+ странах и регионах, MEXC известна широким выбором популярных токенов, ежедневными возможностями получения эирдропов и низкими торговыми комиссиями.
Наша удобная платформа разработана для поддержки как новых трейдеров, так иОпытным инвесторам, обеспечивая безопасный и эффективный доступ к цифровым активам. MEXC уделяет первостепенное внимание простоте и инновациям, делая торговлю криптовалютами более доступной и выгодной.
—
Официальный сайт MEXC | X | Telegram | Регистрация на MEXC
По вопросам сотрудничества со СМИ обращайтесь в PR-отдел MEXC: media@mexc.com
Статья «Усовершенствованная система управления рисками помогла MEXC сократить организованную преступность на 36% в третьем квартале 2025 года» впервые появилась на CoinJournal.
Источник: ссылка
