В ходе обысков в Лондоне и под Брэдфордом были задержаны два мужчины.
Компания Basis Markets привлекла не менее 28 миллионов долларов от инвесторов в 2021 году.
В ходе раундов сбора средств инвесторы получили бесполезные NFT и токены.
Великобритания начала масштабное уголовное расследование в отношении Basis Markets, вновь привлекшее внимание к провалившемуся криптопроекту, собравшему миллионы на пике ажиотажа вокруг цифровых активов.
Управление по борьбе с серьезными мошенничествами (SFO) сообщило 20 ноября о начале изучения деятельности проекта: как привлекались розничные инвесторы обещаниями низкорискового арбитражного дохода и куда исчезли как минимум 28 миллионов долларов после двух раундов финансирования в 2021 году.
Расследование возобновилось после многолетнего затишья, отражая растущую озабоченность незарегистрированными криптосхемами, которые активно развивались во время бума 2021 года, а затем рухнули без внятных объяснений.
**Рейды в Лондоне и Западном Йоркшире**
Рано утром следователи SFO совместно с местной полицией провели скоординированные обыски в Лондоне и Западном Йоркшире. Двое мужчин — 30 и 40 лет — были задержаны по подозрению в многочисленных мошенничествах и отмывании денег.
В SFO заявили, что аресты стали важным шагом в расследовании схемы, которую охарактеризовали как «подозреваемую мошенническую операцию», а не как зарегистрированную компанию.
По данным ведомства, Basis Markets привлекла около 28 миллионов долларов (21,4 миллиона фунтов) через два публичных раунда финансирования в ноябре и декабре 2021 года. Инвесторы приобретали NFT, которые рекламировались как инструмент для создания криптовалютного хедж-фонда. Предполагалось, что средства пойдут на создание и работу этого фонда.
Однако к июню 2022 года — через полгода после сбора капитала — инвесторов уведомили, что проект не может продолжать работу из-за предлагаемых новых регуляторных норм в США. Расследование SFO сосредоточится на проверке достоверности этого объяснения и на том, что в действительности произошло с привлеченными средствами.
**Опасения по поводу потерь инвесторов и регуляторных объяснений**
В SFO отметили, что пока не могут раскрыть детали о характере регуляторных проблем, на которые ссылались операторы проекта. Следователи проверяют, было ли заявление об изменениях в регулировании США предлогом для приостановки деятельности и имело ли место ненадлежащее использование или перенаправление средств.
Это дело подчеркивает растущий контроль за криптовалютными сборами средств, особенно с участием NFT и обещаний высокодоходных инвестиционных инструментов, таких как хедж-фонды. Крах Basis Markets пополнил список громких случаев, когда розничные инвесторы несли потери из-за недостаточной прозрачности и минимального официального надзора.
Власти призвали всех, кто инвестировал в Basis Markets или располагает информацией о проекте, обратиться для содействия расследованию. В SFO подчеркнули, что отслеживание движения инвесторских средств станет ключевым аспектом дела.Определение наличия мошеннической деятельности.
SFO расширяет возможности в сфере криптовалют на фоне растущих потребностей в правоприменении.
Запуск этого расследования происходит в то время, как SFO стремится укрепить свои возможности в области правоприменения в отношении цифровых активов.
Ранее в этом году агентство получило дополнительное финансирование в размере более 8 миллионов фунтов стерлингов на три года для поддержки своей способности отслеживать, анализировать и возвращать криптоактивы в различных юрисдикциях.
Директор SFO Ник Эфгрейв заявил, что агентство намерено преследовать лиц, злоупотребляющих криптовалютой для обмана общественности.
«С нашими растущими возможностями в области криптовалют и опытом в этой сфере мы полны решимости преследовать всех, кто попытается использовать криптовалюту для мошенничества с инвесторами», — сказал он.
Эфгрейв добавил, что действия в четверг представляют собой важную веху в расследовании и призвал пострадавших инвесторов и потенциальных свидетелей поддержать расследование.
По мере углубления работы SFO в сфере правоприменения в отношении цифровых активов дело Basis Markets может стать ключевым испытанием того, как британские органы по борьбе с мошенничеством справляются со сложными финансовыми правонарушениями, связанными с криптовалютой, в условиях меняющегося регулирующего ландшафта.
Сообщение
Великобритания запускает масштабное расследование мошенничества с криптовалютой в отношении провалившегося проекта Basis Markets
впервые появилось на
CoinJournal
.
Источник: ссылка
