В криптовалютном сообществе разгорается новый скандал, связанный с обвинениями в инсайдерской торговле и злоупотреблении служебным положением. Известный независимый исследователь блокчейна ZachXBT опубликовал результаты расследования, в котором детально описываются предполагаемые махинации сотрудников биржи Axiom Exchange. Согласно отчету, сотрудники, в частности старший менеджер по развитию бизнеса Broox Bauer, использовали внутренние инструменты платформы для несанкционированного доступа к конфиденциальным данным пользователей с целью получения торговой выгоды.
Суть обвинений и центральная фигура
Расследование ZachXBT, на которое намекал исследователь ранее на этой неделе, фокусируется на деятельности Broox Bauer, известного в социальной сети X под именем @WheresBroox. Bauer, работающий в Нью-Йорке, обвиняется в систематическом использовании недостаточных контролей доступа к внутренним системам Axiom. Целью этих действий, как утверждается, был сбор чувствительной информации о клиентах, включая их торговую активность и привязанные кошельки, для последующего информирования собственных торговых решений. Первые случаи такой деятельности, согласно материалам, датируются началом 2025 года.
Доказательная база: аудиозаписи и скриншоты
В качестве доказательств ZachXBT предоставил ряд аудиозаписей и изображений. На аудиозаписях, сделанных, предположительно, в частных групповых звонках, голос, идентифицируемый как голос Bauer, подробно объясняет механизмы слежки. Он рассказывает, как может отслеживать любого пользователя Axiom через реферальные коды, адреса кошельков или внутренние идентификаторы, заявляя, что может «выяснить всё, что связано с этим человеком». Также в записях описывается тактика постепенного расширения масштабов наблюдения, чтобы не вызывать подозрений. В дополнение к аудио были обнародованы скриншоты внутренних дашбордов Axiom. На одном из них, датированном апрелем 2025 года, показана приватная информация о кошельке трейдера по имени «Jerry». В августе того же года была распространена аналогичная информация о трейдере «Monix».
Систематический сбор данных и подтверждение от KOL
Расследование указывает на то, что деятельность носила не единичный, а систематический характер. Группа лиц, связанных с Bauer, якобы составила подробную таблицу Google Sheets, в которую были занесены адреса кошельков ряда ключевых лидеров мнений (KOL) в криптосообществе. Данные для этой таблицы, как утверждается, были получены напрямую из внутренних систем биржи. Несколько упомянутых в отчете KOL были независимо опрошены и подтвердили, что информация об их кошельках, фигурирующая в утечках, является точной. Это косвенно подтверждает возможность утечки данных изнутри компании. Кроме того, в материалах фигурируют обсуждения отслеживания активности пользователей, торговавших мемкоином AURA.
Вопросы надзора и возможная юрисдикция
Отчет ZachXBT поднимает серьезные вопросы о внутреннем контроле и надзоре на криптобирже Axiom. Исследователь утверждает, что на платформе практически отсутствовали эффективные механизмы мониторинга и ограничения доступа сотрудников к критически важным пользовательским данным. Этот системный сбой, по мнению автора расследования, создал среду для злоупотреблений. Важным юридическим аспектом является местонахождение главного фигуранта. Поскольку Broox Bauer работает в Нью-Йорке, ZachXBT предполагает, что данное дело может попасть под юрисдикцию Офиса прокурора США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY), известного своей активной позицией в делах о финансовых преступлениях. Исследователь призвал соучредителей Axiom провести тщательную внутреннюю проверку независимо от возможных уголовных последствий.
Подозрительная активность перед публикацией отчета
Отдельным тревожным эпизодом, усугубляющим ситуацию, стали данные о подозрительных торговых операциях. Согласно дополнительным отчетам, примерно за три часа до публикации расследования ZachXBT, с двух вновь созданных кошельков были совершены сделки на общую сумму $59 800. Эти операции принесли прибыль в размере почти $109 000. Временная связь между этими сделками и обнародованием информации об инсайдерской торговле вызывает вопросы о возможной утечке информации о готовящемся разоблачении и попытке извлечь из этого выгоду в последний момент.
Заключение
Расследование ZachXBT в отношении Axiom Exchange высвечивает одну из ключевых проблем доверия в индустрии цифровых активов — защиту пользовательских данных от внутренних угроз. Инцидент демонстрирует, насколько хрупкими могут быть системы контроля даже на заметных платформах, и какие риски для обычных пользователей создают подобные уязвимости. Теперь внимание сообщества приковано к реакции руководства Axiom, которое должно провести прозрачное внутреннее расследование, и к возможным действиям регуляторов, в частности SDNY. Исход этой истории может стать важным прецедентом для определения стандартов ответственности и внутреннего аудита в криптовалютной отрасли.
