В криптовалютном сообществе разгорается новый скандал, связанный с обвинениями в инсайдерской торговле и злоупотреблении служебным положением. Известный независимый исследователь блокчейна ZachXBT опубликовал результаты расследования, в котором детально описываются предполагаемые махинации сотрудников биржи Axiom Exchange. Согласно отчету, сотрудники, в частности старший менеджер по развитию бизнеса Broox Bauer, использовали внутренние инструменты платформы для отслеживания приватной активности кошельков пользователей с целью информирования собственных торговых операций.
Суть обвинений и центральная фигура
Расследование ZachXBT, о котором он намекал ранее на этой неделе, фокусируется на деятельности Broox Bauer, известного в социальной сети X под именем @WheresBroox. Bauer, работающий в Нью-Йорке, представлен в отчете как ключевой участник предполагаемой схемы. Согласно материалам, Bauer и, возможно, другие сотрудники эксплуатировали недостаточный контроль доступа к внутренним инструментам биржи. Это позволяло им получать конфиденциальную информацию о пользователях, включая данные о их кошельках и торговой активности, и использовать эти сведения для принятия торговых решений. Первые случаи такой деятельности, как утверждается, относятся к началу 2025 года.
Доказательства: аудиозаписи и скриншоты
В качестве доказательств ZachXBT предоставил аудиозаписи и скриншоты. На аудиозаписях, предположительно сделанных во время приватного группового звонка, голос, идентифицируемый как голос Bauer, объясняет, как он может отслеживать любого пользователя Axiom с помощью реферальных кодов, адресов кошельков или внутренних идентификаторов. В одном из фрагментов он заявляет, что может «выяснить все, что связано с этим человеком». Также он описывает методику: начинал с просмотра 10-20 кошельков и постепенно расширял масштабы, «чтобы это не выглядело так подозрительно». В другом отрывке Bauer якобы описывает процедуры запроса информации о кошельках и обещает предоставить полный список отслеживаемых адресов.
Визуальные доказательства включают скриншоты внутренних интерфейсов Axiom. В апреле 2025 года Bauer, согласно отчету, поделился изображением, показывающим приватную информацию о кошельке трейдера по имени «Jerry». В августе того же года была распространена еще одна картинка с данными регистрации и привязанными кошельками трейдера «Monix». Тогда же обсуждался поиск информации о пользователях Axiom, торговавших мемкоином AURA.
Систематический сбор данных и подтверждение от KOL
Расследование указывает на системный характер сбора информации. Группа, как утверждается, составила в Google Таблице список адресов кошельков нескольких ключевых лидеров мнений (KOL). Этот документ структурировал адреса, собранные через внутреннюю панель управления Axiom. Несколько KOL, чьи имена фигурировали в таблице или были видны на утекших скриншотах, были опрошены и независимо подтвердили, что данные об их кошельках, указанные в материалах, являются точными. Это косвенно подтверждает, что утечка информации действительно произошла из внутренних систем биржи.
Вопросы надзора и возможная юрисдикция SDNY
Отчет ZachXBT поднимает серьезные вопросы о внутреннем контроле и надзоре на бирже Axiom. В нем утверждается, что на платформе практически отсутствовал эффективный мониторинг или ограничение доступа сотрудников к конфиденциальным данным пользователей. Этот факт ставится под сомнение вне зависимости от того, знали ли о такой деятельности старшие руководители биржи, такие как Cal или Mist. Особое внимание придает делу географический аспект. Поскольку Broox Bauer базируется в Нью-Йорке, ZachXBT предположил, что это дело может попасть под юрисдикцию Офиса прокурора США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY), известного своей активной позицией в расследованиях финансовых преступлений, в том числе в сфере цифровых активов.
Исследователь также заявил, что независимо от того, будут ли в конечном итоге возбуждены уголовные дела, соучредителям Axiom следует провести тщательную внутреннюю проверку и рассмотреть возможность судебного преследования любых сотрудников, уличенных в злоупотреблении своим доступом.
Подозрительная активность перед публикацией отчета
Отдельные сообщения добавляют масла в огонь. Согласно им, примерно за три часа до того, как ZachXBT обнародовал информацию о предполагаемой инсайдерской торговле, подозреваемый инсайдер разместил ставки на общую сумму $59 800 с использованием двух вновь созданных кошельков. Эти сделки, как сообщается, принесли прибыль в размере почти $109 000. Данный эпизод усиливает опасения относительно потенциального использования закрытой информации прямо перед публичным разоблачением, что может трактоваться как попытка извлечь последнюю выгоду.
Заключение
Расследование ZachXBT в отношении Axiom Exchange высвечивает хронические проблемы безопасности и комплаенса в криптоиндустрии, особенно на молодых и быстрорастущих платформах. Инцидент ставит под сомнение базовые принципы доверия и конфиденциальности, которые должны быть фундаментом для любого финансового учреждения, работающего с активами клиентов. Теперь внимание сообщества приковано к реакции руководства Axiom, которое должно дать официальные комментарии, инициировать внутреннее расследование и предпринять конкретные шаги по усилению контроля за доступом к данным. Возможное вовлечение органов юстиции США, таких как SDNY, может придать этому делу официальный юридический статус и привести к серьезным последствиям как для отдельных сотрудников, так и для репутации биржи в целом. Этот случай служит очередным напоминанием о критической важности надежных внутренних политик безопасности и прозрачности для криптовалютных бирж, стремящихся к долгосрочному существованию на рынке.
