Эмитент крупнейшего стейблкоина USDt, компания Tether Holdings SA, по запросу правоохранительных органов Турции заблокировал криптовалютные активы на сумму свыше 544 миллионов долларов. Заморозка средств связана с расследованием масштабной деятельности по организации нелегальных онлайн-ставок и отмыванию денег, в центре которого находится гражданин Турции Вейсель Шахин. Данный шаг стал одним из наиболее значительных публичных случаев сотрудничества криптовалютного бизнеса с властями иностранного государства.
Детали операции по заморозке активов
На прошлой неделе прокуратура Стамбула объявила о конфискации активов на сумму примерно 460 миллионов евро (эквивалентно 544 миллионам долларов США), принадлежащих Вейселю Шахин. Его подозревают в управлении незаконными платформами для ставок и отмывании полученных доходов. Изначально турецкие власти не раскрывали название криптовалютной компании, которая выполнила заморозку. Однако, как подтвердил генеральный директор Tether Паоло Ардоино в интервью Bloomberg, это была именно его компания. Ардоино заявил, что Tether действовала в соответствии с предоставленной правоохранителями информацией и законами страны.
Масштабы расследования в Турции
Действия Tether являются частью более широкого расследования, нацеленного на подпольный игорный бизнес и связанные с ним платёжные сети в Турции. По данным Bloomberg, в рамках связанных расследований турецким властям уже удалось изъять активов на общую сумму более одного миллиарда долларов. Это свидетельствует о системном характере борьбы с незаконными финансовыми потоками в стране.
Контекст сотрудничества Tether с госорганами
Случай в Турции не является единичным. По информации аналитической компании Elliptic, к концу 2025 года эмитенты стейблкоинов, в первую очередь Tether и Circle, внесли в чёрный список около 5700 кошельков, на которых в совокупности хранилось примерно 2,5 миллиарда долларов. При этом около трёх четвертей этих адресов на момент блокировки содержали именно токены USDT. Сама компания Tether сообщила Bloomberg, что оказала содействие властям в более чем 1800 расследованиях в 62 странах, что привело к заморозке 3,4 миллиарда долларов в USDT, связанных с предполагаемой преступной деятельностью.
Постоянный фокус регуляторов на стейблкоинах
Несмотря на активное сотрудничество с правоохранительными органами по всему миру, стейблкоин USDt продолжает привлекать пристальное внимание регуляторов и следователей. Так, всего месяцем ранее американские прокуроры предъявили обвинения гражданину Венесуэлы в отмывании одного миллиарда долларов, преимущественно с использованием этого токена. Блокчейн-аналитики также неоднократно связывали крупные транзакции USDT с деятельностью по обходу санкций.
Значение инцидента и выводы
Заморозка активов по запросу турецких властей демонстрирует растущую интеграцию крупнейших игроков криптоиндустрии в глобальную систему правоприменения. Компании, выпускающие стейблкоины, де-факто становятся важными узлами контроля в децентрализованной экосистеме, обладая технической возможностью централизованно блокировать средства на конкретных адресах. Этот инцидент подтверждает тренд на усиление взаимодействия между криптовалютным бизнесом и государственными структурами по всему миру в борьбе с киберпреступностью. Таким образом, эпоха полной анонимности и безразличия со стороны эмитентов для крупных сумм в стейблкоинах постепенно уходит в прошлое.
Данный случай наглядно показывает, как техническая возможность централизованного контроля над стейблкоинами трансформируется в инструмент глобального правоприменения. Вместо того чтобы оставаться вне поля регулирования, крупнейшие эмитенты, такие как Tether, всё чаще выступают в роли стратегических партнёров государств в перехвате незаконных финансовых потоков. Это сигнализирует рынку о том, что приватность крупных операций в криптовалютной среде будет и далее подвергаться жёсткому надзору.
Следовательно, будущее стейблкоинов и их роль в мировой финансовой системе будут определяться не только рыночным спросом, но и их способностью встраиваться в международные регуляторные рамки. Инцидент в Турции — это очередной шаг к новой реальности, где децентрализованные по замыслу активы управляются централизованными решениями в интересах борьбы с преступностью.
Что известно
- Tether Holdings SA заблокировала криптовалютные активы на сумму свыше 544 миллионов долларов США.
- Блокировка была выполнена по запросу правоохранительных органов Турции.
- Расследование связано с деятельностью по организации нелегальных онлайн-ставок и отмыванию денег.
- В центре расследования находится гражданин Турции Вейсель Шахин.
- Прокуратура Стамбула объявила о конфискации активов Шахина на сумму около 460 миллионов евро (эквивалентно $544 млн).
- Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подтвердил факт блокировки компанией.
- В рамках более широкого расследования в Турции изъято активов на общую сумму более одного миллиарда долларов.
- К концу 2025 года эмитенты стейблкоинов внесли в чёрный список около 5700 кошельков с примерно $2,5 млрд.
- Около трёх четвертей заблокированных ад