Payward, материнская компания Kraken, подала иск против криптокастодиана Etana, обвинив его в схеме Понци на $25 млн

Материнская компания криптовалютной биржи Kraken, Payward, подала иск против своего собственного кастодиального сервиса Etana Custody и его генерального директора Брэндона Рассела, обвинив их в незаконном присвоении более 25 миллионов долларов клиентских средств и организации того, что Payward характеризует как «схему, напоминающую Понци». Судебный иск, поданный в федеральный суд, раскрывает детали предполагаемого мошенничества, которое, по утверждению истца, длилось несколько лет и было обнаружено лишь в апреле 2025 года, когда Kraken попыталась вывести свои средства.

Обвинения в неправомерном использовании резервов Kraken

Согласно иску, спор берет начало в партнерстве, заключенном через Payward. Как указано в предоставленной хронологии, 31 июля 2018 года Kraken через Payward заключила соглашение с Etana Custody для поддержки фиатных шлюзов ввода и вывода средств. Это партнерство должно было обеспечить клиентам Kraken безопасное хранение фиатных валют, однако, по версии истца, Etana использовала эти средства не по назначению. Payward утверждает, что Etana смешивала резервы клиентов Kraken с собственными операционными средствами, используя деньги для покрытия операционных расходов и реализации стратегии хеджирования валютных рисков, при которой, как утверждается, прибыль оставалась у Etana, а средства клиентов подвергались риску.

Ключевым моментом в иске является утверждение о том, что в апреле 2025 года, когда Kraken попыталась вывести 25 миллионов долларов, Etana якобы не смогла выполнить этот запрос. Это событие, по словам Payward, стало катализатором для подачи иска. Юристы Payward утверждают, что Etana выпускала ложные выписки по счетам и отображала на панелях управления балансы, показывающие средства как полностью обеспеченные и доступные, в то время как внутренние записи, по данным истца, свидетельствовали о нехватке средств. Когда эти нехватки якобы возникали, Payward утверждает, что Etana покрывала их за счет новых депозитов клиентов, чтобы удовлетворить старые обязательства — схема, которая, если она подтвердится, могла бы работать только до тех пор, пока поступали новые деньги.

Реакция руководства Kraken

Глава юридического отдела Kraken Мэтт Турецки прокомментировал обвинения в своем посте на платформе X (ранее Twitter). В своем сообщении он назвал ситуацию «дикой», описав утверждения о том, что Etana тратила деньги биржи на операционные расходы и рискованные инвестиции, а затем в течение нескольких лет отправляла вводящие в заблуждение отчеты. Турецки также заявил, что собственная юридическая команда Etana рекомендовала «немедленное, полное и прозрачное раскрытие информации» Kraken, но, по его словам, вместо реституции Kraken столкнулась с отговорками. Он подчеркнул масштаб Kraken, отметив, что биржа обслуживает «миллионы пользователей» и обрабатывает «сотни миллиардов долларов в квартальном объеме транзакций», и заявил, что Kraken «найдет вас», «подаст на вас в суд» и «не остановится, пока справедливость не восторжествует». Эти заявления подчеркивают решимость компании добиваться правосудия в судебном порядке.

Payward завершает приобретение Bitnomial

На фоне разворачивающегося судебного процесса Payward также объявила о завершении крупного корпоративного шага: компания завершила приобретение Bitnomial, криптовалютной деривативной платформы, лицензированной Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Payward заявляет, что эта сделка дает ей то, что она называет полным стеком инфраструктуры для деривативов в США, включающим Комиссионера по фьючерсным операциям (FCM), Уполномоченный рынок контрактов (DCM) и Организацию по клирингу деривативов (DCO). В своем пресс-релизе Payward описала эту регуляторную структуру как платформу, которая позволяет ей предоставлять регулируемые CFTC спотовые маржинальные продукты, бессрочные контракты и опционы соответствующим клиентам в США на Kraken и NinjaTrader.

Арджун Сети, со-генеральный директор криптовалютной биржи, заявил, что завершение сделки обеспечивает регулируемую основу для деривативов в США, «созданную специально для цифровых активов, а не адаптированную к ним». Он добавил, что этот стек «делает возможным следующий набор продуктов», причем Payward начинает с спотовой маржи на Kraken и планирует запустить бессрочные контракты и опционы — все под регулированием CFTC в Соединенных Штатах. Это приобретение знаменует собой стратегический шаг по расширению предложения продуктов Kraken в регулируемом пространстве деривативов.

Заключение

Иск Payward против Etana Custody и одновременное завершение приобретения Bitnomial представляют собой два значительных события для криптовалютной индустрии. С одной стороны, обвинения в схеме Понци на 25 миллионов долларов поднимают серьезные вопросы о доверии к кастодиальным сервисам и необходимости более строгого надзора за хранением клиентских средств. С другой стороны, приобретение Bitnomial демонстрирует стремление Payward и Kraken к расширению своего присутствия на регулируемом рынке деривативов в США, что может укрепить их позиции в долгосрочной перспективе. Исход судебного разбирательства, вероятно, окажет влияние на то, как криптовалютные биржи будут выбирать и контролировать своих кастодиальных партнеров, а также на общее восприятие безопасности в экосистеме цифровых активов.