На Ethereum перемещено 1,40 миллиона USDC.
Сообщество разделилось между подозрениями в мошенничестве и теориями о троллинге.
ZachXBT заявил, что не будет расследовать дело, раскритиковав отсутствие доказательств, представленных предполагаемой жертвой.
Спор о 1,4 миллиона долларов вызвал оживлённые дискуссии в Crypto Twitter после того, как трейдер сообщил о мошенничестве в внебиржевой (OTC) сделке, а затем другой аккаунт объявил о внесении точно такой же суммы на KuCoin.
Совпадение времени и сумм спровоцировало волну спекуляций, причём криптосообщество обсуждает, связаны ли эти два инцидента или же второе сообщение было попыткой троллинга.
Этот случай подчёркивает хрупкость OTC-транзакций в криптосфере, где доверие критически важно, но трудно обеспечить.
Риски OTC-торговли в центре внимания после перевода 1,4 миллиона долларов
Конфликт начался, когда трейдер 0x_Leo_ опубликовал пост на X (Twitter), сообщив о потере 1,4 миллиона долларов в OTC-сделке.
Он обратился к блокчейн-исследователю ZachXBT и призвал KuCoin заблокировать адрес назначения.
Данные в блокчейне показывают, что 1,40 миллиона USDC (≈ 1,399 миллиона долларов) были перемещены в сети Ethereum с адреса 0x887e…d35260 на 0xd04d…41b8724.
Транзакция была подтверждена в блоке 23493672 и стоила всего 0,06 доллара комиссии.
OTC-сделки, проводимые приватно вне централизованных бирж, остаются популярными для крупных операций.
Но без правовой защиты или встроенных гарантий они подвержены мошенничеству и спорам.
Этот инцидент высветил ограниченную защиту трейдеров при сбоях в таких сделках.
Заявление о внесении средств на KuCoin усилило спекуляции
Всего через два часа после заявления о мошенничестве аккаунт под именем based16z опубликовал:
«Только что внес 1,4 млн на KuCoin, во что вкладываемся?»
Совпадение сумм в двух постах вызвало спекуляции в сообществе.
Некоторые предположили связь с пропавшими средствами, другие увидели в этом совпадение или попытку привлечь внимание, используя виральную историю.
Последовательность событий усугубила раскол среди пользователей.
Одни считали, что посты могут быть связаны, другие отвергли это как пример иронии, мемов и дезинформации в Crypto Twitter.
В любом случае, этот эпизод усилил опасения относительно прозрачности частных криптосделок.
Блокчейн-сыщик отказался от участия
Несмотря на упоминание, ZachXBT заявил, что не будет расследовать дело, раскритиковав отсутствие доказательств от предполагаемой жертвы.
Он отметил, что не были предоставлены журналы переписки или детали транзакций, что вызвало сомнения в заявлении аккаунта.
Отсутствие дополнительной информации оставило дело неразрешённым, добавив неразберихи в сообществе.
Без чётких доказательств в блокчейне или подтверждения от биржи связь между двумя постами остаётся спекулятивной.
Прошлые связи между аккаунтами вызывают вопросы
Дальнейшая проверка выявила некоторое совпадение в активности 0x_Leo_ и based16z.
Оба аккаунта публиковали20 сентября в блоге Aster DEX появился пост, демонстрирующий бычий настрой.
Также в середине июля они прокомментировали мем-коин PUMP, что вызвало вопросы: было ли их взаимодействие случайным или указывало на определенный уровень сговора.
На данный момент от KuCoin не поступило официальных заявлений, равно как и нет доказательств прямой связи заявленных пропавших средств с депозитом в $1,4 миллиона.
Инцидент остается неразрешенным, оставляя сообщество в неопределенности: был ли это мошеннический схема, постановочный трюк или просто неудачное совпадение.
Публикация «Криптотрейдер заявляет о потере $1,4 млн в OTC-мошенничестве, депозит на KuCoin вызывает спекуляции» впервые появилась на CoinJournal.
Источник: ссылка
