Пользователи Bitcoin теперь могут скрывать свою активность, но только доверяя новым посредникам
12 мая 2023 года Starknet запустил strkBTC, который позволяет блокировать BTC на базовом уровне Bitcoin для обеспечения ERC-20 токена, который масштабно вводит защищенные балансы в среду смарт-контрактов. Этот токен функционирует в двух режимах: публичном, где он ведет себя как любой другой обернутый Bitcoin-актив, и защищенном, где пользователи могут скрывать определенные балансы и переводы от внешних наблюдателей.
Технология и функциональность strkBTC
Starknet использует ключи просмотра, которые передаются независимому третьему лицу-аудитору, обеспечивая выборочную раскрываемость информации, когда это требуется регулирующими органами или контрагентами. Перемещение BTC между Bitcoin и Starknet осуществляется через федерацию из пяти членов, которая нацелена на минимизацию доверия. Компании Atomiq и Garden предоставляют маршруты моста для перевода BTC и WBTC в новый токен.
Согласно опубликованной Starknet аргументации по поводу конфиденциальности 10 апреля, видимость данных в блокчейне несовместима с реальным финансовым использованием. К 20 апреля версия v0.14.2 была запущена с нативной проверкой доказательств в протоколе и инфраструктурным уровнем для зашифрованных балансов. 28 апреля Starknet подтвердил, что Atomiq и Garden будут напрямую переводить ликвидность BTC и WBTC в strkBTC. 7 мая была раскрыта информация о федерации из пяти членов, а через семь дней продукт был запущен в эксплуатацию.
Развитие конфиденциальности Bitcoin
Эта последовательность разработок показывает, что наиболее активное развитие конфиденциальности Bitcoin происходит вне протокола Bitcoin, в средах, предназначенных для быстрой итерации. strkBTC прошел путь от теории конфиденциальности до готового продукта всего за 32 дня, преодолев пять этапов разработки между 10 апреля и 12 мая.
Bitcoin был изначально спроектирован с учетом прозрачности. Каждая транзакция подлежит проверке, каждый адрес отслеживается, и полная история платежей любого кошелька доступна любому пользователю с блок-эксплорером. Это создает реальные операционные проблемы для корпоративных казначеев, крупных OTC-десков или любых организаций, которые предпочитают не раскрывать свой полный баланс кошелька на рынке при каждом исходящем платеже.
Альтернативные решения для конфиденциальности
Рынок ответил на эту проблему, создав системы конфиденциальности в смежных областях, которые могут двигаться быстрее, чем базовый уровень Bitcoin. Например, Liquid, сайдчейн Bitcoin от Blockstream, работает по этому принципу уже несколько лет. Пользователи блокируют BTC в пеге и получают L-BTC в сети, где Конфиденциальные Транзакции скрывают как тип актива, так и его количество от внешних наблюдателей, что делает невозможным третью сторону проверять суммы.
Функционеры Liquid подписывают блоки, а инфраструктура федерации управляет выводами, при этом пользователи меняют модель безопасности Bitcoin на модель Liquid. Реальная конфиденциальность доступна внутри федеративной архитектуры Liquid, с собственными предположениями о доверии, встроенными в каждую транзакцию пега.
Схожая модель наблюдается и в сочетании WBTC с RAILGUN, где WBTC предоставляет доступ к Bitcoin на Ethereum, а RAILGUN защищает активы ERC-20 в частных 0zk-балансах, позволяя пользователям отправлять, обменивать и взаимодействовать с DeFi без отображения этих действий в публичном реестре.
Модели конфиденциальности и их особенности
Каждое решение решает уникальную проблему и добавляет свои предположения о доверии. Liquid скрывает суммы и типы активов через Конфиденциальные Транзакции, но пользователи принимают управление федерацией и механизмы пега для доступа к этой конфиденциальности. strkBTC накладывает на себя федерацию из пяти членов, мост, смарт-контракты и третьего лица-аудитора под своим защищенным режимом.
Конфиденциальность DeFi RAILGUN достигает пользователей только после того, как эмитент WBTC и мост уже взаимодействовали с Bitcoin, а сильная транзакционная конфиденциальность Fedimint внутри сообщества исчезает, если федерация распадается. Cashu наиболее прозрачно сообщает о своих условиях, предлагая быстрые частные платежи за явную цену хранения монет.
Модели конфиденциальности Bitcoin продолжают развиваться, и BIP 352, который касается Silent Payments, позволяет получателям публиковать один повторно используемый адрес вне цепи, в то время как каждый входящий платеж поступает на уникальный адрес в цепи, что устраняет отслеживаемость адресов. Bitcoin Optech документирует стабильный прогресс в производительности сканирования и интеграции кошельков, а прирост конфиденциальности добавляет почти никакого нового доверия.
Будущее конфиденциальности Bitcoin
Silent Payments обеспечивают конфиденциальность на уровне получателя, при этом каждый входящий платеж достигает уникального адреса в цепи, что затрудняет кластеризацию кошельков и не требует перемещения BTC. Однако этот охват ограничивается только уровнем платежей. Защищенные портфельные балансы, частное выполнение DeFi и скрытые взаимодействия со смарт-контрактами относятся к обернутым и сайдчейн-системам, которые опережают собственное развитие Bitcoin.
Разница между нативными примитивами конфиденциальности Bitcoin и защищенными средами, которые могут строить обернутые и сайдчейн-системы, является той областью, где рынок в настоящее время заполняет внешние решения. Четыре модели конфиденциальности Bitcoin, оцененные по пяти параметрам, показывают, что Silent Payments лидируют по суверенитету, в то время как электронные деньги и обернутый BTC лидируют по охвату конфиденциальности.
Оптимистичный сценарий для архитектур, подобных strkBTC, заключается в том, что аудируемая конфиденциальность — это именно то, что необходимо учреждениям. Выборочная раскрываемость через ключи просмотра, ассоциационные наборы и кошельки только для просмотра предоставляет сотрудникам по соблюдению норм рабочую трассировку аудита без публичного раскрытия каждой транзакции. В этом сценарии кошельки делают защиту однокнопочным вариантом, федерации развиваются к минимизации доверия, как описано в дорожной карте Starknet, и конфиденциальность Bitcoin становится конкурентным преимуществом в BTCFi.
Заключение: В конечном итоге, пользователи Bitcoin сталкиваются с выбором: ждать, пока работа по конфиденциальности на базовом уровне Bitcoin будет завершена, или принять новый уровень доверия для получения функциональности уже сегодня. Это решение стоит перед каждым держателем BTC, которому необходима финансовая конфиденциальность.
