Расследование Reuters: Крупнейшая криптобиржа Ирана Nobitex связана с обходом санкций и новым верховным лидером

Новое расследование Reuters выявило серьезные вопросы, связанные с крупнейшей криптовалютной биржей Ирана Nobitex. Согласно журналистскому расследованию, платформа функционирует как ключевой канал в параллельной финансовой системе, которая помогает обходить американские санкции, используя как государственные структуры безопасности, так и обычных пользователей. Особое внимание в отчете уделяется тому, что биржа контролируется двумя сыновьями влиятельного семейства Харрази — мощного политического и религиозного клана, тесно связанного с новым верховным лидером Ирана.

Криптовалютные потоки, связанные с санкциями

Nobitex была запущена в 2018 году братьями Али и Мохаммадом Харрази, которые создали бизнес под альтернативной фамилией. Согласно данным Reuters, компания утверждает, что имеет около 11 миллионов пользователей — это более 10% населения Ирана. Журналисты отмечают, что обычные иранцы обращаются к платформе из-за слабого риала и устойчивой инфляции, а также из-за барьеров, делающих традиционные банковские услуги менее доступными.

Одновременно с этим, как сообщает Reuters, биржа обработала транзакции на сумму от десятков до сотен миллионов долларов, связанные с подсанкционными группами, включая Центральный банк Ирана и Корпус стражей исламской революции (IRGC). Расследование добавляет, что Nobitex не только обслуживает потребителей, но и служит маршрутом для иранского государства по переводу средств союзникам за пределами традиционной банковской системы. Часть этих утверждений Reuters основывает на анализе блокчейна, проведенном Crystal Intelligence, а также на интервью с четырьмя частными финансовыми следователями. Чтобы понять, как биржа работает на практике, Reuters опросило девять иранцев, которые заявили, что работали на Nobitex или сотрудничали с ней.

Позиция Nobitex и опровержения

Шестеро из бывших сотрудников, опрошенных Reuters, заявили, что считают, что криптобиржа использовалась правительством Ирана и службами безопасности для обхода западных финансовых санкций. Nobitex оспаривает эту версию, заявив Reuters, что никогда не было никакого соглашения с каким-либо иранским государственным органом, и что ни один из опрошенных Reuters сотрудников не знал о таком соглашении. В своем ответе Nobitex заявила, что вместо этого столкнулась со значительными операционными ограничениями, введенными иранским правительством. Биржа сослалась на рейды в офисах, блокировку доменов и закрытие банковских шлюзов. Nobitex утверждает, что эти действия несовместимы с идеей о том, что она получает государственную поддержку.

Отчет также связывает братьев, стоящих за Nobitex, с правящей элитой Ирана через семейную историю. Али и Мохаммад Харрази являются третьим поколением семьи, тесно связанной с руководством страны со времен Исламской революции 1979 года. Сообщается, что Харрази консультировали верховных лидеров и занимали ключевые политические, дипломатические и религиозные должности.

Масштабы незаконной активности

Примечательно, что крупнейшая криптобиржа Ирана продолжала обрабатывать транзакции во время войны между США и Израилем, которая началась 28 февраля, и работала даже во время общенационального отключения интернета, введенного правительством, и массовых отключений электроэнергии в Тегеране. Согласно данным трех фирм по анализу блокчейна, которые отслеживают активность с участием Nobitex и других криптобирж, Nobitex обработала более 100 миллионов долларов в транзакциях за этот период — около 20% от своей обычной активности.

Однако оценки того, какая часть деятельности Nobitex может быть связана с незаконными переводами, сильно различаются. Elliptic оценила, что через биржу было обработано 366 миллионов долларов, Chainalysis поместила эту цифру на уровне около 68 миллионов долларов, в то время как Crystal Intelligence оценила прямые переводы с подсанкционных кошельков в 22 миллиона долларов. Эти расхождения подчеркивают сложность отслеживания потоков средств в децентрализованной финансовой системе, особенно когда речь идет о юрисдикциях с высоким уровнем риска.

Заключение

Расследование Reuters поднимает серьезные вопросы о роли Nobitex в иранской финансовой системе и ее связях с государственными структурами. Хотя биржа отрицает обвинения в содействии обходу санкций, представленные данные и показания бывших сотрудников указывают на системное использование платформы для перемещения средств в обход международных ограничений. Связь с влиятельным семейством Харрази и новым верховным лидером добавляет политический контекст к этой истории. Различия в оценках объемов незаконных транзакций демонстрируют, что точный масштаб деятельности Nobitex остается предметом споров, но сам факт функционирования биржи в условиях санкций и государственных ограничений вызывает обеспокоенность у международного сообщества. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции регулирующих органов и возможных новых санкций против участников этой схемы.