FBI изъяла $234 млн наличными и в криптовалюте в ходе Operation TorNado
Минюст США и Europol 12 ноября сообщили об итогах Operation TorNado: изъято более $234 млн наличными и в криптовалюте, задержаны 354 человека.
Министерство юстиции США и Europol 12 ноября объявили об итогах операции TorNado против торговцев наркотиками в даркнете. По данным ведомств, всего изъято более $234 млн наличными и в криптовалюте, а также 5,7 метрических тонны запрещённых веществ, включая фентанил. Расследование велось с мая 2025 года по октябрь 2026 года.
Главное
- Изъято более $234 млн наличными и в криптовалюте, 5,7 тонны наркотиков, 209 единиц оружия и 38 аппаратов для таблеток
- Задержаны 354 человека, включая 132 в США; дела велись более чем в 20 округах США
- Американские власти изъяли $166 млн, европейские — свыше 60 млн евро, 950 кг наркотиков и 57 единиц оружия
- Chainalysis связала аккаунт BarbaraWhite со Станиславом Чернышёвым; с аккаунтом связано не менее 12 передозировок, три со смертельным исходом
- Расследование шло с мая 2025 года по октябрь 2026 года при координации Europol в 14 странах
В ходе операции по всему миру задержаны 354 человека, из них 132 — в США. Кроме того, конфискованы 209 единиц огнестрельного оружия и 38 аппаратов для производства таблеток. Уголовные дела возбуждены более чем в 20 судебных округах США.
Операцию проводила созданная в 2018 году группа JCODE под руководством ФБР, объединяющая федеральные ведомства. Это её шестое и самое масштабное международное мероприятие. Действия охватили США, Европу, Австралию и Новую Зеландию. Europol помогал правоохранителям 14 стран через группы судебной и блокчейн-аналитики, обмен разведданными и координацию, чтобы избежать дублирования расследований.
Американские власти изъяли $166 млн наличными и в криптовалюте. Европейские конфискации превысили 60 млн евро, вместе с ними изъяты 950 кг наркотиков и 57 единиц оружия.
Одним из эпизодов стало дело аккаунта BarbaraWhite: по данным Chainalysis, блокчейн-анализ связал его со Станиславом Чернышёвым. Его и брата Владислава задержали во Флориде, обвинив в распространении поддельных таблеток с нитазенами — синтетическими опиоидами высокой potency. По данным фирмы, с этим аккаунтом связано не менее 12 передозировок, три из которых закончились смертью.
Граф, построенный в программе Chainalysis Reactor, отследил транзакции между возможными покупателями, почтовым сервисом, другим наркоторговцем и химическим поставщиком из Китая. Следователи связали активность кошельков со Станиславом через его счёт мобильных платежей; анализ дополнили почтовые записи, наблюдение и контрольные закупки.
После закрытия маркетплейсов Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom и Tor2Door их пользователи стали фигурантами TorNado. Также проверялась активность на форумах, в отдельных магазинах продавцов и зашифрованных мессенджерах. Ликвидация Archetyp прошла в июне 2025 года в шести странах: восемь арестов и 7,8 млн евро изъятых активов. Nemesis прекратил работу в марте 2024 года, а в марте 2025-го Минфин США ввёл санкции против предполагаемого администратора Бехруза Парсарада и указал 49 биткоин- и monero-адресов.
Europol предупредил, что закрытые площадки быстро заменяются: преступники переходят на новые платформы, и следствие продолжает устанавливать людей за оставшимися аккаунтами даркнета.
Что это значит
По данным Bitcoin News, Operation TorNado стала шестой и самой масштабной акцией JCODE с 2018 года и охватила США, Европу, Австралию и Новую Зеландию. Для криптоотрасли значим механизм: блокчейн-аналитика Chainalysis и Reactor использовались как доказательная база для связи кошельков с конкретным обвиняемым, а Europol координировал работу в 14 странах. Europol при этом отмечает, что закрытые маркетплейсы быстро заменяются новыми, и следствие продолжает устанавливать владельцев оставшихся аккаунтов.
📢 Главные новости крипторынка — коротко и первыми в нашем Telegram-канале.
Читайте также
Источник: Bitcoin News