Следственный комитет России предложил включить криптовалюты в систему противодействия отмыванию денег
Следственный комитет России предложил официально включить криптоактивы в инфраструктуру противодействия отмыванию денег, сообщает BitcoinWorld.
Следственный комитет России выступил с инициативой формально интегрировать криптовалютные активы в национальную систему противодействия отмыванию денег (AML). По словам представителей ведомства, это позволит следователям отслеживать цифровые транзакции и собирать доказательства по делам о финансовых преступлениях. Предложение было представлено на заседании ООН в Вене, о чём сообщил Crypto.news 6 ноября 2026 года.
Главное
- Следственный комитет России предложил включить криптоактивы в систему AML
- Предложение представлено на заседании ООН в Вене
- Крипторамка России вступила в силу 1 сентября 2026 года
- В октябре ЦБ зарегистрировал четырёх биржевых операторов и пять цифровых кастодианов
- Для переводов свыше 60 000 рублей требуется собирать данные плательщика и получателя
На встрече в Вене Следственный комитет заявил, что его следователи уже используют специализированные ресурсы Росфинмониторинга для изучения криптотранзакций и сбора доказательств. В заявлении ведомства, переведённом с русского языка, говорится, что доступ к этим ресурсам «позволяет отслеживать транзакции с криптовалютой и получать значимую информацию для доказательства преступной деятельности». При этом сроки реализации инициативы не названы.
Предложение стало продолжением регуляторных шагов: комплексная крипторамка России вступила в силу 1 сентября 2026 года и разрешает регулируемую торговлю, кастодиальные услуги и отдельные трансграничные расчёты под надзором Банка России, с отдельными правилами для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. В октябре ЦБ зарегистрировал первых криптооператоров — четыре биржевых оператора и пять цифровых кастодианов, включая Сбербанк и ВТБ.
Правила финансового мониторинга развивались параллельно с рыночными. В сентябре Росфинмониторинг ввёл обязательные требования по идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН) для клиентов, открывающих счета в цифровых депозитариях. Для переводов свыше 60 000 рублей поднадзорные организации обязаны собирать и передавать подробные данные плательщика и получателя. Российское законодательство об AML запрещает цифровым депозитариям открывать счета анонимным клиентам или лицам, использующим фиктивные личности.
Международный контекст добавляет отчёт FATF, о котором сообщал PANews: в нём описаны мошеннические схемы, использующие наличные, виртуальные активы и платформы мгновенных платежей для отмывания денег. В одном случае блокчейн-анализ выявил более $100 млн, переведённых жертвами в кластер виртуальных кошельков, связанных с мошенническим центром. FATF сформулировала шесть принципов, включая блокировку незаконных потоков, усиление межсекторного обмена информацией и быстрые трансграничные действия в течение 24–72 часов после инцидента.
На встрече в Вене представитель ведомства также затронул международное сотрудничество, призвав к работе механизмов взаимной правовой помощи вне политических соображений, на основе равенства, взаимного уважения и взаимности. За последние четыре года Следственный комитет организовал исполнение более 6 000 запросов о правовой помощи.
Что это значит
По данным BitcoinWorld, инициатива Следственного комитета вписывается в уже действующую в России регуляторную архитектуру: с сентября 2026 года работают правила торговли и кастодиального хранения под надзором Банка России, а Росфинмониторинг уже требует ИНН для счетов в цифровых депозитариях. Для бирж и кастодианов, работающих под надзором ЦБ, практический эффект предложения — более формальная координация со службой финансовой разведки, а не новый рыночный режим. Сроки реализации не названы, поэтому следующим сигналом станет превращение инициативы в законодательный или регуляторный шаг.
📢 Главные новости крипторынка — коротко и первыми в нашем Telegram-канале.
Читайте также
Источник: BitcoinWorld