Tether заморозил $344 млн USDT в рамках крупной операции с властями США

Криптовалютный гигант Tether раскрыл информацию о том, что оказал содействие правительству США в заморозке 344 миллионов долларов в стейблкоинах USDT, хранившихся на двух кошельках в блокчейне Tron. Данная мера была предпринята по запросу Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и правоохранительных органов Соединенных Штатов.

Последние действия Tether по борьбе с нарушениями

Согласно заявлению Tether, опубликованному в четверг, заморозка активов была проведена после того, как власти якобы идентифицировали данные кошельки как связанные с уклонением от санкций, деятельностью криминальных сетей или иной незаконной активностью. Компания охарактеризовала этот шаг как часть своего стандартного реагирования на законные запросы со стороны правительств США и других стран, отметив, что сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 65 государствах.

В своем заявлении генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркнул, что USDT не должен использоваться в качестве «безопасного убежища» для противоправных действий. Он заявил, что когда Tether обнаруживает достоверные связи с подпадающими под санкции субъектами или криминальными сетями, компания действует быстро и решительно. Помимо этой конкретной заморозки, Tether сообщил, что его более широкое сотрудничество помогло в расследовании более 2300 дел по всему миру, включая более 1200 дел, связанных с правоохранительными органами США. Компания добавила, что эти усилия способствовали заморозке активов на сумму более 4,4 миллиарда долларов, из которых более 2,1 миллиарда долларов были заблокированы по запросам американских властей.

Circle под огнем критики

Действия Tether происходят на фоне усиления внимания к эмитенту второго по величине стейблкоина в отрасли — компании Circle, выпускающей USDC. Circle столкнулась с критикой за то, что, по мнению некоторых наблюдателей, не проявляет аналогичной оперативности в блокировке средств. Проблема была поднята после взлома протокола Drift в начале апреля, когда появились сообщения о том, что в ряде широко освещавшихся краж и взломов эмитент либо задерживал заморозку средств, либо не блокировал их вовсе, позволяя злоумышленникам перемещать крупные суммы между блокчейнами и конвертировать их в другие активы.

Этот скандал теперь привел к судебным разбирательствам. Как сообщалось на прошлой неделе, Circle столкнулась с новым иском в штате Массачусетс, связанным со взломом протокола Drift на сумму 280 миллионов долларов. В жалобе утверждается, что Circle не заморозила украденные средства, несмотря на то, что, по мнению истцов, имела как технические возможности, так и договорные полномочия для этого. Согласно формулировкам иска, утверждается, что злоумышленники смогли вывести до 230 миллионов долларов в блокчейн Ethereum, используя протокол кросс-чейн перевода (CCTP) от Circle. Истцы заявляют, что способность переводить активы, связанные со стейблкоинами, в период, когда средства перемещались, является ключевым аргументом в пользу того, что Circle должна была предотвратить эти транзакции.

Сотрудничество Tether с Drift Protocol

В то время как Circle сталкивается с обвинениями в связи с инцидентом с Drift, Tether объявил о стратегическом сотрудничестве с протоколом Drift. Компания заявила, что эти усилия направлены на поддержку восстановления средств пользователей и помощь в перезапуске платформы Drift. Согласно заявлению Tether, данное сотрудничество предусматривает структурированный план восстановления, поддержанный совокупным объемом средств до почти 150 миллионов долларов, включая до 127,5 миллиона долларов от самой компании Tether.

Это партнерство подчеркивает разницу в подходах двух крупнейших эмитентов стейблкоинов к инцидентам безопасности. Tether, с одной стороны, демонстрирует готовность к оперативным действиям по запросу властей и последующему сотрудничеству с пострадавшими протоколами. Circle, с другой стороны, оказалась в центре юридических споров, связанных с предполагаемым бездействием во время крупного взлома. Данная ситуация может повлиять на доверие пользователей и регуляторов к различным стейблкоинам, особенно в контексте их использования в децентрализованных финансах (DeFi).

Регуляторные последствия и реакция рынка

Действия Tether по заморозке средств и последующее сотрудничество с властями могут быть восприняты регуляторами как позитивный сигнал, демонстрирующий готовность криптовалютной индустрии к соблюдению законов и борьбе с незаконной финансовой деятельностью. В то же время, судебный иск против Circle поднимает важные вопросы об ответственности эмитентов стейблкоинов за предотвращение несанкционированных транзакций. Исход этого дела может создать прецедент, который повлияет на будущие требования к эмитентам цифровых активов.

Рыночная реакция на эти события пока остается сдержанной. Курс USDT и USDC сохраняет стабильность, что характерно для стейблкоинов, привязанных к доллару США. Однако инвесторы и участники рынка внимательно следят за развитием ситуации, так как она может иметь долгосрочные последствия для регулирования криптовалютной отрасли в США и других юрисдикциях. Успешное сотрудничество Tether с властями может укрепить его позиции как надежного партнера для правоохранительных органов, в то время как проблемы Circle могут привести к ужесточению требований к процедурам «знай своего клиента» (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML) для всех эмитентов стейблкоинов.

Заключение

Замораживание 344 миллионов долларов в USDT является значительным событием, демонстрирующим растущее взаимодействие между криптовалютными компаниями и государственными органами. Действия Tether, предпринятые по запросу OFAC и правоохранительных органов США, подчеркивают, что стейблкоины не являются полностью анонимным средством и могут быть подвергнуты блокировке в случае выявления связи с незаконной деятельностью. Одновременно с этим, юридические проблемы Circle, связанные со взломом Drift Protocol, указывают на сложность и неоднозначность ответственности эмитентов в быстро развивающейся сфере цифровых активов. Дальнейшее развитие этих двух кейсов, вероятно, окажет существенное влияние на формирование нормативно-правовой базы для стейблкоинов и определит стандарты поведения для всех участников рынка.