Глобальная операция по борьбе с крипто-мошенничеством: США, ОАЭ и Китай закрыли 9 центров мошенничества
В последние дни власти США, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Китая провели масштабную операцию по борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют, в результате которой были закрыты несколько центров, занимающихся схемами «пиг-бутчеринг». Эти мошеннические схемы нанесли значительный ущерб американским гражданам, и в ходе операции было арестовано 276 человек.
Масштабная операция и аресты
В среду Министерство юстиции США (DOJ) объявило о результатах беспрецедентного сотрудничества между ФБР, полицией Дубая и Министерством общественной безопасности Китая. В результате совместной работы было закрыто как минимум девять центров мошенничества с криптовалютами, которые нацеливались на американских граждан. По данным ФБР, в 2025 году американцы потеряли 11,4 миллиарда долларов из-за мошенничества с криптовалютами, что на 22% больше по сравнению с 2024 годом. Наиболее распространенными схемами были фишинг, вымогательство и инвестиционные схемы, при этом пожилые американцы понесли убытки в размере примерно 7,7 миллиарда долларов.
Детали расследования
Международная операция была возглавлена полицией Дубая, которая в минувшую неделю арестовала 275 человек, включая троих, обвиняемых в федеральном мошенничестве и отмывании денег в Южном округе Калифорнии. В то же время королевская полиция Таиланда арестовала еще одного человека, что увеличило общее количество задержанных до 276. По данным DOJ, обвинения были выдвинуты против таких лиц, как Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra и Lisa Mariam, а также двух других беглецов, которые могут столкнуться с тюремным сроком до 20 лет в случае осуждения.
Обвинения и последствия
В марте 2026 года большой жюри в Южном округе Калифорнии предъявило обвинения Thet Min Nyi и его беглому соучастнику в мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре по отмыванию денег и уголовной конфискации. В апреле 2026 года Awang, Chandra, их беглый соучастник и Mariam также были обвинены в заговоре по мошенничеству с использованием электронных средств, основываясь на схемах инвестиционного мошенничества двух предполагаемых мошеннических организаций, Sanduo Group и Giant Company.
Методы мошенничества
ФБР начало расследование в Сан-Диего в 2025 году после выявления нескольких компаний и лиц, управляющих мошенническими центрами, занимающимися инвестиционным мошенничеством с криптовалютами. Правоохранительные органы обнаружили, что шесть обвиняемых управляли, работали и привлекали других для работы в трех компаниях, которые функционировали как несколько предполагаемых мошеннических центров. Согласно обвинению и другим судебным документам, обвиняемые, по всей видимости, участвовали в схемах мошенничества с криптовалютами через схемы «пиг-бутчеринг», в которых мошенники завоевывали доверие жертвы, прежде чем финансово их эксплуатировать.
Реакция властей и международное сотрудничество
«Обвиняемые нацеливались на граждан США и других стран, выстраивая доверительные отношения и привязанность к жертвам», — пояснили в DOJ. «После этого мошенники продвигали инвестиции в криптовалюты и помогали жертвам открывать счета и переводить криптовалюту на инвестиционные платформы, которые, как жертвы не подозревали, были фальшивыми». Мошенники настоятельно призывали жертв инвестировать больше, хвастаясь якобы полученными доходами от фиктивных криптоинвестиций, прося их занимать деньги у друзей и семьи или брать кредиты.
ФБР выявило множество жертв в США через жалобы, поданные в Центр жалоб по интернет-преступлениям (IC3). После анализа жалоб и криптовалютных записей следователи выявили миллионы долларов убытков от этих схем инвестиционного мошенничества. Полиция Дубая, проводя параллельное расследование, помогла разрушить мошеннические операции, подчеркивая близкое сотрудничество с международными правоохранительными органами для выявления и ликвидации транснациональных преступных сетей.
Заключение
Операция по борьбе с крипто-мошенничеством, проведенная в сотрудничестве между несколькими странами, подчеркивает важность международного взаимодействия в борьбе с преступностью в сфере технологий. В условиях глобализации мошеннические схемы становятся все более сложными и трудноуловимыми, что требует от правоохранительных органов слаженной работы и обмена информацией. Важно, чтобы граждане оставались бдительными и осведомленными о возможных рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты, и чтобы правоохранительные органы продолжали активно работать над предотвращением подобных преступлений.
