Swan Bitcoin столкнулась с иском на сумму почти 1 миллиард долларов, связанным с переводами Prime Trust
Согласно последним новостям, после банкротства Prime Trust, представляющий интересы кредиторов траст, подал иск против Swan Bitcoin в суд по делам о банкротстве в Делавэре. В иске утверждается, что Bitcoin-кастодиан использовал доступ к внутренней информации для перемещения активов на сумму около 1 миллиарда долларов из Prime Trust перед его крахом в августе 2023 года. Данный иск был подан трастом по делам о банкротстве Prime Trust и утверждает, что Electric Solidus, корпоративное лицо, стоящее за Swan Bitcoin, получило более 24,6 миллиона долларов наличными, 11 994 BTC (стоимостью около 923 миллионов долларов на момент подачи иска), примерно 5 миллионов долларов в USDT и меньшие суммы других цифровых активов до того, как Prime Trust подал заявление о банкротстве.
Суть обвинений
В центре обвинений находится старший исполнительный директор Prime Trust, который, будучи сотрудником компании, также работал в качестве оплачиваемого консультанта для Swan с июля 2019 года. Четыре дня до встречи Prime Trust с регуляторами Невады 26 мая 2023 года, этот исполнительный директор якобы открыл зашифрованный чат с генеральным директором Swan, Кори Клиппстеном, и настроил сообщения на автоматическое удаление каждые 24 часа. Сообщается, что эта функция была отключена на следующий день после встречи с регуляторами, когда Swan вывел более 10 000 BTC из Prime Trust.
Стратегия вывода активов
Иск является частью более широкой попытки траста по делам о банкротстве Prime Trust вернуть активы, которые были выведены из кастодиана в недели, предшествующие его краху. В поданном иске утверждается, что Swan использовал внутренний доступ для перемещения активов перед ухудшением финансового состояния Prime Trust, фактически приоритизируя свои собственные активы над активами других клиентов. «Swan знала, что необходимо немедленно перевести фиатные и криптоактивы из Prime перед подачей заявления о банкротстве, чтобы избежать катастрофических потерь», — говорится в иске.
Внутренние записи и управление активами
Ключевым моментом обвинений является утверждение о том, что Prime Trust создала внутренний реестр, названный «PT FBO Swan Customers», 25 мая, запись, которая ранее не существовала. Иск утверждает, что этот реестр создал видимость того, что активы Swan хранятся в отдельном, специфическом для клиентов трасте, структура, которая усложнила бы любые будущие попытки возврата активов в случае банкротства. По сути, иск утверждает, что эти активы на самом деле не хранились в трасте для клиентов Swan, что указывает на попытку ввести в заблуждение кредиторов и регуляторов относительно хранения активов в период финансового стресса для Prime Trust.
Что ищет иск и возможные последствия
Траст Prime Trust ищет компенсацию в соответствии с положениями о предпочтительных и фактических мошеннических переводах Кодекса о банкротстве. Истцы также просят суд запретить любые будущие требования, которые Swan может заявить против имущества до тех пор, пока не будет произведена компенсация. Если иск будет успешным, это может установить прецедент для того, как рассматриваются переводы, связанные с крипто-кастодианами, в условиях банкротства, что может оказать влияние на другие платформы, которые полагаются на кастодиальные соглашения в условиях финансовых трудностей.
Взгляд на будущее
Как дело будет развиваться, наблюдатели будут следить за тем, как суд оценит достоверность и объем переводов, указанных в иске, и сможет ли быть обеспечена компенсация для кредиторов Prime Trust. Этот случай подчеркивает продолжающееся напряжение между быстро развивающимися моделями крипто-кастодиана и традиционными рамками банкротства, поднимая вопросы о лучших практиках для защиты средств клиентов, когда кастодиан приближается к неплатежеспособности.
Заключение
Ситуация вокруг Swan Bitcoin и Prime Trust является важным примером текущих вызовов, с которыми сталкивается индустрия криптовалют. Вопросы о том, как управляются активы, как осуществляется контроль за внутренними отношениями и как быстро могут перемещаться активы в условиях финансового давления, становятся все более актуальными. Результаты этого судебного разбирательства могут оказать значительное влияние на стандарты управления рисками и требования к раскрытию информации в секторе криптовалют. В условиях растущего внимания со стороны регуляторов к практикам кастодиана, исход этого дела может стать важным шагом к более прозрачному и безопасному управлению активами в криптоиндустрии.
