ED Индии проверила Binance и Bybit в деле на ₹5000 крор
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии провело обыски по делу о трансграничных криптопереводах более чем на ₹5000 крор.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) 27 октября 2026 года провело обыски на четырёх объектах — трёх в Бенгалуру и одном в штате Мадху-Прадеш. Дело касается неавторизованных трансграничных криптопереводов на сумму более ₹5000 крор. Ведомство проверяет, обходили ли эти операции одобренные каналы денежных переводов и нарушали ли закон о валютном регулировании (FEMA). Все обвинения остаются заявлениями, суд нарушений не устанавливал.
Главное
- Обыски прошли 27 октября 2026 года на трёх объектах в Бенгалуру и одном в Мадху-Прадеш
- Речь идёт о переводах более чем на ₹5000 крор
- На зарубежных платформах выявлены криптобалансы на сумму свыше ₹4600 крор
- Отдельный эпизод с Instadapp и Fluid оценивается примерно в $40 млн (около ₹340 крор)
- Суд не устанавливал нарушений, расследование продолжается
В материалах дела упоминаются бренды Mudrex, Saber.money, Fluid и Instadapp, а также биржи Binance и Bybit — в связи с иностранными выплатами через эти платформы. Само упоминание в связи с транзакциями не означает, что биржи нарушили правила. Также сообщается об офшорных OTC-площадках в Канаде, Литве и США и о балансах на зарубежных платформах на сумму свыше ₹4600 крор.
По версии ED, схема работала так: пользователь регистрировался на платформе и вносил деньги на счёт компании, та покупала стейблкоины, например USDT, продавала их на индийских криптобиржах, а выручка поступала получателю. Такие сервисы называют on-ramp и off-ramp: первый превращает обычные деньги в криптовалюту, второй — обратно в деньги на банковском счёте. По данным ведомства, эти услуги использовались для перевода средств за границу без одобренных Резервным банком Индии (RBI) каналов.
ED утверждает, что RPFAS Technologies Private Limited, зарегистрированная в Бенгалуру и управляющая Mudrex и Saber.money, не соблюдала правила RBI по входящим и исходящим переводам. Многие связанные структуры, по версии следствия, были зарегистрированы за рубежом, но управлялись из Индии.
Отдельный эпизод касается Instadapp — DeFi-протокола на блокчейне Ethereum, который сейчас работает в основном под именем Fluid. По данным ED, средства инвесторов поступали стейблкоинами в мультиподписные кошельки структуры с Британских Виргинских островов, которую контролировали лица в Индии. Монеты продавались через две сингапурские фирмы, деньги поступали на сингапурские счета группы компаний и направлялись в Индию как оплата за программные и консалтинговые услуги; часть таких платежей ведомство называет фиктивными. Также утверждается, что сингапурские банковские предоплаченные карты использовались для расходов в Индии, а средства доходили до дубайских счетов основателей. Предварительная оценка нарушений FEMA по этому эпизоду — около $40 млн, или примерно ₹340 крор; это отдельная сумма, которую не следует прибавлять к ₹5000 крор.
FEMA регулирует валютные операции и трансграничные платежи в Индии, и перевод денег за рубеж обычно требует маршрутов, одобренных RBI. Торговля криптовалютой, использование инструментов DeFi и работа сервиса денежных переводов — разные виды деятельности, и само использование криптовалюты не означает автоматического нарушения FEMA. Расследование продолжается: ведомство изучает записи, показания и транзакции, чтобы установить полный масштаб предполагаемых нарушений.
Что это значит
По данным Coin Gabbar, дело затрагивает Mudrex, Saber.money, Fluid и Instadapp, а также упоминает Binance и Bybit в связи с иностранными выплатами. Если нарушения FEMA будут доказаны, криптоплатформам и финтех-компаниям могут грозить более строгие проверки на соответствие требованиям, а пользователям — более пристальное внимание к тому, как они переводят деньги за границу. Итог зависит от выводов ED, требований FEMA и возможных последующих судебных разбирательств.
📢 Главные новости крипторынка — коротко и первыми в нашем Telegram-канале.
Читайте также
Источник: Coin Gabbar