Минфин США запретил переводы для MEXC из-за $16 млрд незаконных операций
Минфин США 6 ноября объявил о запрете переводов для криптобиржи MEXC Global, сославшись на операции на сумму не менее $16 млрд, связанные с незаконной деятельностью.
Минфин США 6 ноября объявил о запрете переводов для криптобиржи MEXC Global. Ордер обязывает американские финансовые учреждения не проводить переводы в адрес платформы и из неё. По словам чиновников, с биржей связано не менее $16 млрд транзакций, имеющих отношение к незаконной деятельности.
Главное
- Минфин США 6 ноября объявил о запрете переводов для MEXC Global
- С биржей связано не менее $16 млрд транзакций, связанных с незаконной деятельностью
- Запрет вступает в силу через 30 дней после публикации в Federal Register
- Почти $1,5 млрд переводов MEXC связаны с обходом российских санкций
- Около $1 млрд прямых переводов MEXC пришлось на более чем 40 иранских бирж
Меру приняла Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) на основании раздела 9714(a) закона о противодействии отмыванию российских денег. Запрет вступает в силу через 30 дней после публикации в Federal Register. За умышленные нарушения предусмотрены гражданские или уголовные санкции.
Подсчёт охватывает период с мая 2021 года по май 2026 года. Минфин связал почти $1,5 млрд переводов MEXC с обходом российских санкций. Из них $232 млн пришлись на прямые операции с организациями, находящимися под санкциями США, ЕС и Великобритании.
Транзакции с находящимися под санкциями российскими платформами Garantex и Grinex продолжались до июня 2026 года, сообщило ведомство. Оно отметило как минимум $26 млн, поступивших в пользу сети A7, находящейся под санкциями. Почти $200 млн транзакций были связаны с A7A5 — стейблкоином, который сеть использовала для обхода санкций.
По данным Минфина, MEXC провела около $1 млрд прямых переводов с более чем 40 иранскими биржами. Около $22 млн транзакций пошли в пользу Центрального банка Ирана и Корпуса стражей исламской революции, включая его силы «Кудс».
FinCEN также сослалась на обход санкций Северной Кореей и киберпреступность. По её данным, слабый контроль за противодействием отмыванию денег позволил MEXC проводить переводы с участием юрисдикций, которые ограничивают США. Ордер принят в рамках операции Economic Outcast — кампании Минфина против сетей, помогающих Ирану обходить санкции.
Что это значит
По данным Coin Edition, запрет затрагивает американские финансовые учреждения, которым теперь нельзя проводить переводы в адрес MEXC и из неё. Мера вступит в силу через 30 дней после публикации в Federal Register, а за умышленные нарушения предусмотрены гражданские или уголовные санкции. Ордер принят в рамках операции Economic Outcast.
📢 Главные новости крипторынка — коротко и первыми в нашем Telegram-канале.
Читайте также
Источник: Coin Edition